洗錢防制 | 簡介

洗錢防制簡介

一、我國自96年以來洗錢防制法落後國際標準甚遠,且近年因國際洗錢與資恐事件頻傳,另我國為亞太防制洗錢組織會員,該組織將於107年來臺進行第三輪會員間相互評鑑。

二、我國面臨防制洗錢成效不彰問題,如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金案件、跨境電信詐欺案層出,反映執法機關及邊境查緝困難。

三、為阻斷金流,遏止犯罪發生、追及犯罪利得,於106年6月28日全新洗錢防制法施行。

洗錢防制 | 產品

產品內容敘述

1.從權限管理、不同角色針對洗錢報表報表狀況

2.集合單位督導各單位洗錢防制相關報表

3.當日如有簽核3日內之洗錢防制報表,即無法解除洗錢防制記號,禁止關機狀態,可以有效管控管制洗錢防制報表

4.未完成洗錢防制之報表會Email通知該單位長官,列出未完成洗錢防制報表清單,該單位當日「分行結束存款作業」記號為禁止關機