洗錢防制簡介

一、我國自96年以來洗錢防制法落後國際標準甚遠，且近年因國際洗錢與資恐事件頻傳，另我國為亞太防制洗錢組織會員，該組織將於107年來臺進行第三輪會員間相互評鑑。

二、我國面臨防制洗錢成效不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金案件、跨境電信詐欺案層出，反映執法機關及邊境查緝困難。

三、為阻斷金流，遏止犯罪發生、追及犯罪利得，於106年6月28日全新洗錢防制法施行。